Departamentul de Stat al SUA a sancționat sâmbătă mai mulți membri ai unei rețele internaționale de comerț cu petrol, printre care și un broker din Oman care deține o companie în România, cu sediul în Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat al instituției consultat de G4Media.ro.
Potrivit unui comunicat al Departamentului Trezoreriei, compania din România deținută de omul de afaceri din Oman se numește Nimr International S.R.L. Societatea este deținută de Mahmood Rashid Amur al Habsi și de firma Intercloud Investment, care aparține unui cetățean german din Liban, Lilian Akkouch.
Firma a fost înființată în iunie 2020 și are sediul în Cluj-Napoca pe strada Horea 80-82A Ap. 13 C. Obiectul de activitate al firmei este Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific.
Brokerul de petrol Mahmood Rashid Amur Al Habsi este acuzat că ar fi susținut Gărzile Revoluționare din Iran, o grupare militară controlată de guvernul de la Teheran, potrivit comunicatului atribuit lui Antony Blinken, secretarul american de Stat.
Omul de afaceri a folosit mai multe companii-suveică prin care a exportat petrol iranian, în ciuda embargoului internațional.
Două dintre aceste companii sunt înregistrate în Oman și alta – în Liberia. Pe lângă acestea, brokerul are și o companie înregistrată în România.