Patronul unei mari firme de distribuție cafea din România, cu sediul în Cluj, a fost trimis în judecată de DNA Cluj sub acuzațiile de evaziune fiscală, fals și spălare de bani. Prejudiciul adus Statulului este, potrivit procurorilor, de aproape 6 milioane lei. ANAF s-a constituit parte civilă în proces cu aproape 11,9 milioane lei.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului J. M-B, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, (2 fapte), fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, spălare de bani, precizeaza Clujust.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
”În perioada martie 2008 – decembrie 2011, inculpatul J.M.B, în calitate de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, nu a declarat și nu a evidențiat în actele contabile ori în alte documente legale un număr total de 64 de operațiuni comerciale, constând în achiziții intracomunitare de cafea verde și cafea solubilă, în scopul sustragerii de la plata accizelor către stat.
De asemenea, inculpatul a evidenţiat în contabilitatea societăţii un număr de 98 operațiuni fictive, reprezentând pretinse achiziții de cafea de la mai multe societăți comerciale de tip „fantomă” de pe teritoriul țării, în scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și deducerii nelegale de TVA.
Pentru a disimula adevărata natură a provenienței veniturilor obținute din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, inculpatul a întocmit și înregistrat în contabilitatea societății un număr de 100 facturi care atestau în mod nereal achiziții de cafea de la aceleași tipuri de societăți comerciale.
Valoarea de 16.376.009 lei a acestor facturi a fost virată de inculpat din contul firmei pe care o administra în conturile societăților “furnizoare”, de unde, ulterior, a fost retrasă în numerar de persoane neidentificate până în prezent.
Inculpatului J.M.B i-a fost restituită suma de aproximativ 12.282.007 lei, aceasta fiind folosită la reluarea procedeului infracțional ori reintrodusă în circuitul financiar al societății cu titlul ”creditare firmă”.
Prin acțiunile sale inculpatul a produs bugetului de stat un prejudiciu de 5.875.992 lei.”, susțin procurorii DNA Cluj.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpatului și a societății pe care o administra, în calitate de parte responsabilă civilmente, cu suma totală de 11.893.676 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.
Inculpatul este asociat unic al firmei Cortina România SRL, cu sediul în comuna Tureni, județul Cluj, ce distribuie diverse tipuri de cafea în toată țara. Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, societatea a avut în 2015 o cifra de afaceri de 4.196.509 lei și un profit net uluitor de 10.356.865 lei (venituri de 15.063.999 lei și cheltuieli de 4.677.409 lei).