Procurorii DIICOT Cluj fac 20 de percheziţii la mai multe adrese din Bucureşti şi Cluj, inclusiv la sediul CFR Cluj.
Anchetatorii au suspiciuni de delapidare a patrimoniului clubului sportiv, legat de sumele câştigate de CFR Cluj ca urmare a calificării directe în grupele Champions League.
Sumele ar fi fost însuşite nelegal de persoane din conducerea clubului, prin intermediul unor off-shore-uri din Cipru şi insulele Seychelles, fiind vorba despre o sumă care depăşeşte opt milioane de euro, anunta Digi24.ro
UPDATE
La ora 13:00, omul de afaceri Arpad Paszkany a intrat pe poarta DIICOT Cluj, potrivit CJSport.ro, însoţit de un procuror. Fostul patron al CFR-ului a coborât dintr-o maşină de teren, fiind chemat pentru a da declaraţii în dosarul de delapidare a aproximativ 8,5 milioane de euro, în această după-amiază urmând să fie adus şi preşedintele Iuliu Mureşan. Arpad Paszkany a refuzat să ofere declaraţii la intrarea în sediul DIICOT despre acest dosar, spunând că o va face la ieşire, după ce va afla mai multe de la procurori.
Pe de altă parte, clubul CFR Cluj a refuzat să emită un punct de vedere asupra acestei situaţii.
UPDATE 2
DIICOT a remis un comunicat de presă referitor la descinderile care au avut loc în această dimineaţă, în care se arată că mai mulţi reprezentanţi ai clubului CFR Cluj şi-ar fi însuşit cei aproximativ 8,5 milioane de euro, statul fiind prejudiciat, mai apoi, cu 1,5 milioane de euro.
“În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 – 2013 mai multe persoane, având atribuţii de gestiune sau administrare în cadrul unei societăţi comerciale care deţine un club sportiv, şi-au însuşit suma de 8.485.682 euro din patrimoniul respectivei societăţi. S-a reţinut că activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către un membru al grupului.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte. Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.
Totodată, s-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale societăţii comerciale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul datorat bugetului de stat fiind de aproximativ 1.500.000 euro.“, se arată în comunicatul DIICOT, procurorii urmând să audieze 10 persoane în acest dosar, două dintre ele fiind Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan.
UPDATE 3
După aproximativ o oră şi jumătate, Paszkany a părăsit sediul DIICOT Cluj fără să ofere, însă, prea multe detalii referitoare la acest caz. Omul de afaceri nu a spus nici în ce calitate a fost adus să dea explicaţii, procurorii aşteptându-l acum pe preşedintele CFR-ului, Iuliu Mureşan, care ar trebui să ajungă la sediul DIICOT în jurul orei 16:00.
UPDATE 4
Președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan a fost audiat la sediul DIICOT Cluj. Oficialul CFR-ului a stat aproximativ jumătate de oră în biroul anchetatorilor, iar dacă la intrare le-a cerut jurnaliştilor să-l întrebe doar de finala Cupei României, la ieșire Mureşan a spus că a semnat un proces verbal. “Am venit în calitate de preşedinte”, a mai spus şeful din Gruia, care a fost audiat la o distanţă de oră şi jumătate de la părăsirea sediului DIICOT de către Arpad Paszkany.