Procurorii DIICOT au descoperit la Cluj un laborator în care se produceau echipamente de skimming, folosite apoi în Franța, Belgia și SUA pentru copierea datelor de pe carduri bancare. Șapte persoane au fost reținute în Cluj sub acuzația că au furat datele stocate pe banda magnetică a cardurilor bancare ale unor cetăţeni din SUA, Franţa şi Belgia.
„La data de 10 noiembrie 2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Arnăutu George, Bârcea Emil, Bere Paul Ioan Mircea, Bucin Radu-Nicolae, Musteaţă Ionel-Laurenţiu, Musteaţă Ovidiu-Gabriel şi Ungur Petru-Dumitru pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani”, se arată într-un comunicat remis presei.
“În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acţionat un grup infracţional organizat specializat în confecţionarea şi deţinerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Membrii grupului infracţional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidenţiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceştia au efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos”, susțin procurorii DIICOT.
Dispozitivele confecționate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obținute au fost valorificate prin efectuarea unor operațiuni frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Taiwan, Nepal și Filipine.
În urma investigațiilor efectuate au fost identificate un număr de 47 de persoane implicate in diferite activități infracționale și de sprijinire a grupului infracțional, pe diferite zone infracționale, respectiv : producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau stații de benzină, falsificare de carduri bancare și efectuare de tranzacții frauduloase, spălare de bani.
Procurorii DIICOT au efectuat ieri un număr de 18 percheziţii domiciliare pe raza judetelor Arad, Oradea, Cluj, Mureş şi a municipiilor Craiova şi Satu Mare, ocazie cu care identificate şi ridicate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum si suma de 40500 euro si 11.500 USD. De asemenea, pe raza judetului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming.
Inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.