Judecătorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, a soluționat a doua contestație formulată de italienii de la Cifer Trading SRL.
Reamintim că procurorii clujeni au deschis un dosar penal împotriva firmei pentru infracțiuni economice pentru tranzacții internaționale de peste 50 de milioane de euro.
Societatea în cauză se numește Cifer Trading și are sediul într-o clădire de pe strada Cometei. Mai mult, acționarii acesteia sunt italienii Pasquale Fernicola și Antonio Cibelli, cei care au înființat societatea în februarie 2017. Potrivit datelor oficiale, Cifer Trading SRL se ocupă cu „intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie”. Pascquale și Antonio au intrat în atenția autorităților după ce în conturile firmei au ajuns 50 de milioane de euro, transferați dintr-o altă societate din Italia, bani au stat în cont pentru o perioadă scurtă și au plecat spre țările calde.
În primăvara acestui an, procurorul care conduce ancheta pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator. Însă în conturile respective au rămăs doar 29 de mii de euro, bani care au rămas și în prezent blocați. După ce au luat legătura cu avocați puternici din Cluj, Antonio și Pasquale au încercat să ridice sechestrul, însă fără succes. Apărarea acestora s-a construit pe documente care ar atesta că sumele pe care le suspectează anchetatorii sunt ”plăți în avans”, iar banii au plecat din România prin ”stornare de facturi”.
Tribunalul Cluj a menținut sechestrul asigurator pentru suma de 700.000 de euro.
Iată soluția pe scurt:
„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1. lit. b) C.proc.pen raportat la art. 250 alin. 4 C.proc.pen respinge ca nefondată contesta?ia formulată de SC C. T. SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cometei nr. 15, jud. Cluj, CUI 37002590, împotriva ordonan?ei procurorului din 17.03.2019 dată în D. 106/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 28.937,22 euro aflată în contul nr. deschis la Raiffeisen Bank de?inut de contestatoare. Obligă contestatoarea la plata către stat a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.04.2019, ora 12:00. Document: Încheiere finală camera consiliu 333/2019 24.04.2019”.