Liderii a două grupări organizate implicate în trafic de droguri, spălare de bani, operaţiuni cu substanţe dopante de mare risc au fost prinşi în Spania. Unul dintre aceștia este clujeanul Gheorghe Urcan. Acesta este căutat încă din 2020, având de executat o condamnare la închisoare de 6 ani și 7 luni.
Grupările pe care le conduceau au fost destructurate în urma unor acţiuni desfăşurate în 2 aprilie şi 9 mai, de BCCO Cluj şi de DIICOT, soldate cu arestarea preventivă a 18 persoane şi cu confiscarea unor cantităţi importante de substanţe anabolizante, dar şi precursori de droguri şi substanţe cu efect psihoactiv, precum şi a peste 1.700.000 de lei, 400.000 de euro şi 7 autoturisme, cu o valoare estimată de peste 600.000 de euro.
”La data de 17 iulie 2024, prin coordonarea de la nivelul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul Ataşatului de Afaceri Interne al Poliţiei Spaniole la Bucureşti, Unitatea specializată în localizarea persoanelor urmărite din cadrul Poliţiei Naţionale Spaniole a reuşit localizarea şi reţinerea, în localitatea Alicante, a doi cetăţeni români, urmăriţi internaţional. Pentru unul dintre aceştia există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 6 ani şi 7 luni, pentru comiterea unor infracţiuni de trafic de droguri şi constituirea unui grup infracţional organizat, iar pentru cel de-al doilea a fost emis un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile, în lipsă, fiind urmărit internaţional”, anunţă IGPR.
Aceştia urmează a fi aduşi în ţară, conform procedurilor legale.
În anul 2021, în județul Cluj, s-ar fi inițiat și s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, format din zece persoane, care ulterior și-ar fi extins activitatea și în județul Argeș, scopul fiind efectuarea de operațiuni cu produse dopante cu grad de mare risc și cu precursori de droguri, precum și trafic internațional cu produse dopante cu grad de mare risc.
Din investigațiile efectuate a rezultat că, suma spălată de grupul infracțional organizat ar fi de aproximativ 2,1 milioane de euro.