Eveniment

DIICOT a destructurat o grupare infracţională care a înşelat cu milioane de euro instituţii publice din ţară. Printre cei "ţepuiţi" sunt şi două instituţii din Cluj

Scris de 295

În această dimineaţă procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții în urma cărora au destructurat o gruparea infracțională care a produs prejudicii de șapte milioane de euro mai multor zeci de instituții publice, de interes public sau private.

Printre “victime”  sunt şi o regie şi o direcţie publică din Cluj. Astfel, potrivit surselor judiciare, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj a fost prejudiciată cu peste 80.000 de lei, iar DRPD Cluj a fost înşelată cu peste 200.000 lei.

Modul de operare era următorul: membrii grupării sunau la companii și se dădeau reprezentanții unor companii cu care aceste structuri de stat aveau contracte în derulare. Detaliile unor contracte derulate între companii private și cele de stat le-ar fi avut din mediul public, în speță de pe SEAP. Dându-se angajați ai acestor companii membri grupării transmiteau societăților de stat că s-au schimbat conturile de încasare a plăților și că vor transmite e-mail-uri cu noul cont la care companiile de stat pot face viramentul banilor în baza contractelor existente. Oamenii urmăreau când se incasau bani în respectivul cont și imediat în transferau în conturile unor alte societăți fantomă de unde banii erau retrași numerar pe card.

Liderul acestei grupări, formate din 11 membri şi mai multe zeci de “săgeţi” în toată ţara, ar fi Adrian Deaconu. 

„În această dimineață, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate (în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”.

În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro”, arată comunicatul DIICOT.

UPDATE: Liderul grupării infracționale care a înșelat zeci de companii de stat sau de interes public prin metoda interpunerii unui cont particular pe relația contractuală dintre acestea și alte firme cu care se derulau achiziții, a fost reținut de DIICOT, informează surse judiciare.

Acesta împreună cu alți șase membri vor fi prezentați, joi, unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea arestării preventive pentru 30 de zile, potrivit acelorași surse.



ULTIMA ORĂ

  • Acum 14 mins In vizor
    Din 2014 suntem anunţaţi că se va putea ateriza şi “cu ceraceaful pus pe geam” pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Banii ăia s-au topit ca şi o ceaţă. Acum suntem “ameninţaţi” cu un nou sistem ultra-modern. BONUS: care este diferenţa dintre cei 150 de metri din 2014 şi cei 150 de metri din 2023? S-a devalorizat şi metrul de atunci?
  • Acum 15 mins In vizor
    Cum arată un proiect european la Dej. Apa din rigole refulează prin canalizare în casele oamenilor
  • Acum 2 hours In vizor
    VAL DE REVOLTĂ LA CLUJ DUPĂ CE STATUIA LUI IULIU MANIU A FOST TRATATĂ CA UN DEŞEU: “Spargerile de asfalt, rebordurările continuă în Cluj fără ruşine”. Constatăm că Boc nu ştie ce să mai mintă
  • Acum 2 hours Din oras
    DE CE NU NE MIRĂ? După ce a pus monopol pe Cluj, Supercom își dă arama pe față: tarifele aproape s-au dublat, dar gunoiul nu e ridicat
  • Acum 5 hours Din oras
    Cel mai urmărit prezentator de evenimente: Alin Sălăjean, de departe cel mai popular din breaslă pe social media
  • Acum 5 hours Eveniment
    E LUNI, LUMEA SE GRĂBEȘTE LA SPITAL: Accident grav între Gilău și Căpușu Mare
  • Acum 6 hours Eveniment
    CLUJ: O minoră de 17 ani a decedat într-un accident grav la Bucea
  • Acum 18 hours Politica
    Nicolae Ciucă, în ședința PNL de la Vila Lac: ”Rotația se va face ca în protocol. Vă asigur”
  • Acum 19 hours Politica
    DOMN’ PROFESOR DE CONSECVENȚĂ: Ieri, Vasile dÎncu vroia privatizarea învățănântului gimnazial, azi vrea ”echitate” la admiterea în liceu și la probele de BAC
  • Acum 1 day Din oras
    Peisagistică cu barda în Parcul Farmec, gunoiae în loc de rațe pe Canalul Morii
  • Acum 1 day In vizor
    USAMV Cluj Napoca la încă o tură de judecată cu omul de afaceri din imobiliare Călin Buzoianu. Aceeași ”stațiune de cercetare experimentală”, bat-o vina!
  • Acum 1 day Justitie
    CU JUSTIȚIA ȘI POLITICA DE CUMETRIE, NOI VREM ÎN SCHENGEN! Cum au scăpat de pușcărie zece traficanți de copii cu complicitatea politicienilor și procurorilor români
  • Acum 1 day Din oras
    ÎNMORMÂNTAREA TRECUTĂ LA ÎNTREȚINERE. Un tânăr a rămas șocat când a primit factura la întreținere
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE