Banca Comerciala Romana (BCR) este anchetata pentru spalare de bani. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti, informeaza B1 TV. Instanta a decis ca urmare a unei plangeri, sa transmita catre DNA verificarile in ceea ce-l priveste pe Remus Borza privind anumite fapte de abuz in serviciu in proiectul imobiliar Silver Mountin din Poiana Brasov. Instanta de judecata a decis prin aceasta sentinta definitiva si verificarea de catre DIICOT a BCR cu privire la presupuse fapte de spalare de bani. Potrivit instantei, BCR ar fi putut savarsi infractiuni de spalare de bani constand in dobandirea unor imobile situate in Tancabesti, dar si a activului Silver Mountin, din Poiana Brasov, compus din peste 170 de paratamente.
Totul a inceput anul trecut cand s-a facut o plangere penala impotriva lui Borza la DNA. In luna ianuarie, DNA a decis plasarea cauzei in care este implicat Borza si si-a declinat competenta la DIICOT cu privire la posibile alte fapte. Initial a fost o plangere impotriva lui Remus Borza, in calitate de lichidator al proiectului Silver Mountin. Plangerea a fost facuta de o firma de recuperare de debite pentru o creanta de aproximativ un milion de euro. Plangerea a fost clasata de DNA iar firma lichidatoare a atacat decizia DNA la Curtea de Apel Bucuresti. Drept urmare, o parte din dosar se va intoarce la DNA pentru cercetarea unor fapte de posibil abuz in serviciu, iar la DIICOT, BCR va trebui sa dea explicatii cu privire la posibile infractiuni de spalare de bani.
Este prima data cand o banca din Romania este implicata intr-un astfel de scandal si cand i se aduc astfel de acuzatii printr-o sentinta definitiva a instantei de judecata.