Liviu Jișa, patronul firmei Tours Claus, deținătoarea brandului Alis, a fost trimis în judecată pentru comiterea a 154 de acte de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă.
„Constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul nr. 19/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, privind pe inculpații: J. L., trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată și agravată (154 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal 2. F. (fost B.) A., trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată ?i agravată (76 acte materiale), prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal în raport cu art. 9 alin. (1) lit. c) ?i (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal 3. G. C. O., trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată ?i agravată (78 acte materiale), prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal în raport cu art. 9 alin. (1) lit. c) ?i (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal Constată legalitatea administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?ii J.L., G. C. O. ?i F. A”, se arată în soluția pe scurt.
Dosarul a început la finele anului 2014. Timp de trei ani, nu s-au făcut progrese cu ancheta respectivă, până în decembrie 2017, când s-a dispus sechestrul pe mai multe terenuri şi microbuze care ar aparţine lui Jişa sau firmei Tours Claus SRL.
Procurorii au pus sechestru pe bunurile lui Liviu Jișa până la recuperarea sumei de 1.816.904 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei cauzate prin pretinsa infracțiune de evaziune fiscală, măsură aplicată pe următoarele bunuri: Imobil reprezentând casă de cărămidă cu fundaţie din piatră acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 327 de mp; • Imobil reprezentând teren în suprafaţă de 1.144 mp, în valoare de aproximativ 57.200 de lei; Cotă parte de 100/1475 din imobilul în suprafaţă de 2.950 de mp, cota parte se referă la un drept de servitute pe care îl deţine suspectul J. L.
De asemenea, a fost ppus sechestru și pe un autobuz, marca Mercedes Benz de culoare roşie achiziţionat de către SC T. C. SRL , cu suma totală de 51.000 de euro.
Dosarul a început de la sesizarea unor inspectori de la Finanţe, care au efectuat un control fiscal la firma Tours Claus SRL constantând că entitatea juridică ar fi derulat tranzacții fictive cu diverși furnizori, având ca scop să diminueze profitul impozabil, impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat.
În perioada 07.11.2014 – 11.12.2015, societatea Tours Claus a fost supusă unei inspecţii fiscale, pentru verificarea taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit, perioadele verificate fiind 01.01.2009 – 30.09.2014 în materia TVA, respectiv 01.01.2009 – 31.12.2013 pentru impozitul pe profit. Inspectorii fiscali au constatat, în urma acțiunii de control, că firma de transport a efectuat tranzacții comerciale fictive cu diverși furnizori. În acest context, a fost emisă Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice din data de 21.12.2015 prin care s-au stabilit în sarcina Tours Claus obligaţii fiscale în sumă totală de 2.958.179 lei reprezentând: 446.239 lei cu titlu de impozit pe profit, 323.149 lei dobânzi/majorări de întârziere, 66.936 de lei penalităţi de întârziere, 1.257.770 de lei TVA, 682.374 de lei dobânzi/majorări de întârziere, 181.711 de lei penalităţi de întârziere.
Tours Claus SRL deţine marca „Alis Grup” şi se ocupă cu transportul de persoane prin curse regulate şi speciale.
În 2023, magistrații de la Curtea de Apel Cluj au decis definitiv că societatea de transport Tours Claus, deținută de afaceristul clujean Liviu Jișa, trebuie să plătească statului suma de 2.958.179 lei, stabilită de inspectorii fiscali printr-o decizie de impunere în anul 2015. Firma a dat în judecată Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj și Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj-Napoca cerând instanței să anuleze documentul prin care inspectorii fiscali au constatat că ar fi derulat tranzacții fictive cu diverși furnizori, având ca scop să diminueze profitul impozabil, impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat. Jișa a obținut o „amânare” de aproape 3 ani, cât timp a durat procesul, însă încercarea sa de a se sustrage de la plata sumei datorate a dat greș, informează gazetadecluj.ro.
Jișa, trimis în judecată alături de alți doi inculpați, membri ai unui grup organizat specializat în evaziune fiscală
În același dosar, au mai fost trimiși în judecată inculpații Felderan Alin și Gherman Cristian, cei doi făcând parte dintr-un grup organizat specializat în evaziune fiscală.
22 de persoane din şase judeţe sunt judecate la Tribunalul Dâmboviţa pentru infracţiuni de criminalitate organizată, respectiv evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă.
Potrivit DIICOT, inculpaţii sunt acuzaţi că, în perioada 2011 – octombrie 2014, au constituit un grup infracţional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale de tip fantomă şi prin înregistrarea în contabilitatea altor societăţi a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, finalizate cu obţinerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat. Inculpaţii din Alba trimişi în judecată sunt: Fonoage Nicolae Eugen, Fonoage Elena şi Giurgiu Mărina din Sălciua, Cutea Ioan, Fonoage Aurel Ioan, Alb Ovidiu, Bota Andrei Dumitru, Bota Ioan, toţi din Lupşa şi Olariu Ioan din Sohodol.
Ceilalţi inculpaţi judecaţi sunt Moldovean Răzvan Ionel, Gherman Mihaela Maria, Voaideş Sergiu, Fonoage Anca Eugenia, Rusu Mircea, Torok Andreea Daniela, Gherman Cristian Oliver şi Felderean Alin din Cluj, Gaja Marius Vasile şi Bucur Alexandru Ioan din Timiş, David Constantin Eugen din Oradea, Chetrari Eduard din Târgovişte şi Apostol Mădălina Cristina din Călăraşi.
Procurorii DIICOT au efectuat în 12 noiembrie 2014, un număr de 42 de percheziţii în cele şase judeţe. Din cei 33 de suspecţi identificaţi iniţial de procurori au fost trimişi în judecată, în final, 22 de inculpaţi.