Rețeaua CryptoDATA–RNF Racing, cum ar fi fost canalizate milioane prin firme românești și conturi internaționale

Gazeta de Cluj a dezvăluit schema prin care sume importante de bani ar fi fost „curățate” prin intermediul rețelei CryptoData-RNF Racing. Un inspector ONJN, Marius Sarafu, a intermediat legătura dintre un cazino licențiat în Curacao și compania românească CryptoDATA, După stabilirea contactelor inițiale și prezentarea ofertei de investiție, discuțiile s-au mutat într-un grup privat de WhatsApp, unde Bogdan Mărunțiș – cofondator CryptoDATA și finul fostului general SRI Florian Coldea – ar fi prezentat o propunere explicită privind posibilitatea de a canaliza sume mari de bani prin platforma de jocuri. Conform unei scrisori de garanție, dacă RNF Racing nu își onora obligațiile de plată către o firma de publicitate din România, CDT SPORTS AND MEDIA SRL, aceasta ar fi putut executa direct suma din contul bancar din Malaezia, preluând astfel fondurile. CDT este administrată de Bolocan David Anisia Georgiana, aceeași persoană care figurează ca administrator și la CryptoDATA, legând astfel direct fluxurile financiare dintre cele două firme. Pentru a masca tranzacțiile, în schemă era implicată și o instituție financiară europeană din Cehia, care acționa ca filtru pentru transferurile internaționale.

Scrisoarea de garanție și CDT SPORTS AND MEDIA SRL

Bogdan Mărunțiș a invocat o metodă similară celei utilizate anterior în colaborarea dintre CryptoDATA și echipa RNF MotoGP, sugerând că mecanismul ar putea fi aplicat din nou, prin platforma de jocuri.

Schema se baza pe o scrisoare de garanție bancară emisă în favoarea RNF Racing, prin Asia Pacific Bank LTD din Kuala Lumpur, Malaezia – o instituție despre care sursele afirmă că nu impune verificări riguroase privind proveniența fondurilor.

Conform modelului propus, dacă RNF nu își onora obligațiile de plată, suma urma să fie recuperată direct printr-o firmă de publicitate din România, CDT SPORTS AND MEDIA SRL, folosită ca intermediar comercial. CDT, administrată de Bolocan David Anisia Georgiana – aceeași persoană care figurează și la CryptoDATA – ar fi avut astfel dreptul să execute contul bancar din Malaezia și să preia fondurile. Mai mult de-atât, cele doua firme au sediul la aceeași adresă.

Rețeaua de firme

Gazeta de Cluj a descoperit o rețea de firme românești, toate înregistrate la aceeași adresă în Voluntari, Ilfov, care par să funcționeze în strânsă legătură. Parte din rețea este și CDT SPORTS AND MEDIA SRL, firmă de publicitate administrată de Bolocan David Anisia Georgiana, aceeași persoană care figurează și la conducerea CryptoDATA TECH SRL.

CDT SPORTS AND MEDIA SRL, înființată în 2022, furnizează servicii complete de publicitate și marketing, de la crearea campaniilor și plasarea reclamelor în media tradițională și digitală, până la publicitate outdoor și promovări pentru evenimente. Potrivit documentelor analizate, firma a fost folosită ca intermediar comercial pentru sumele tranzitate prin scrisori de garanție bancară în cadrul schemei care implica RNF Racing și cazinoul licențiat în străinătate.

Fluxul financiar este legat și de structura de holdinguri care deține CryptoDATA: OCTARINE INTERNATIONAL HOLDING SRL, înființată în 2024, deține 50% din BLACK OCTARINE SRL și 50% din WHITE OCTARINE SRL, toate cu sediul în aceeași clădire din Voluntari, la Bd. Pipera. Multe dintre firmele interconectate au cifre de afaceri modice sau chiar zero.

Bolocan David Anisia Georgiana, cercetată penal în Turcia

Judecătoria Buzău și, ulterior, Curtea de Apel Ploiești au fost sesizate într-un dosar penal internațional ce vizează pe Bolocan David Anisia Georgiana, intimată în cadrul unei comisii rogatorii internaționale inițiate de Tribunalul Penal de Primă Instanță nr. 1 Edirne, Turcia. Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței române la 23 octombrie 2023. Cauza are ca obiect comisia rogatorie internațională, o formă de asistență judiciară prin care autoritățile judiciare dintr-un stat pot solicita ajutorul unei instanțe din alt stat pentru audierea persoanelor implicate într-un proces penal. În acest caz, autoritățile turce au solicitat audierea lui Bolocan în calitate de inculpat și transmiterea declarațiilor și documentelor către Tribunalul Penal din Edirne

Procesul s-a desfășurat inițial la Judecătoria Buzău, unde, în data de 4 iulie 2024, instanța a admis cererea autorităților turce privind comisia rogatorie. Aceasta prevedea audierea lui Bolocan David Anisia Georgiana, iar declarațiile și documentele depuse de aceasta urmau să fie transmise Tribunalului Penal din Edirne prin Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului român. În cadrul ședinței, Bolocan s-a prezentat personal și a fost asistată de avocatul ales, depunând declarații și documente considerate relevante pentru autoritățile turce.

Ulterior, cazul a ajuns la Curtea de Apel Ploiești, unde, pe 21 octombrie 2024, instanța a respins ca inadmisibil apelul formulat de Bolocan împotriva hotărârii Judecătoriei Buzău

Investigația Gazetei de Cluj scoate la lumină modul în care mai multe firme românești, aparent obișnuite, ar fi putut fi folosite pentru a canaliza și „curăța” sume importante de bani printr-o rețea complexă de companii, scrisori de garanție și conturi internaționale. Legăturile dintre administratorii firmelor, sediile comune și structurile de holdinguri ridică semne de întrebare serioase privind transparența și legalitatea operațiunilor financiare. cazul CryptoDATA–RNF Racing evidențiază cât de sofisticate și greu de urmărit pot fi schemele financiare care combină platforme digitale, firme intermediare și instituții financiare internaționale.

sursa: Gazeta de Cluj