Tribunalul Cluj preia dosarul privind un presupus grup infracțional organizat format în jurul mai multor firme locale. Un nou capitol se deschide în dosarul disjuns 1576/102/2025, rezultat din cauza complexă 2221/102/2018, care vizează o rețea de persoane și societăți comerciale acuzate de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. Printr-o decizie pronunțată la 20 martie 2025, Tribunalul Mureş a dispus declinarea competenței în favoarea Tribunalul Cluj, care, la rândul său, a declinat competenţa. Printre inculpați se numără Petri Daniela Denisa, în calitate de reprezentant al SC DIFERIT SRL.
Grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată
Potrivit documentului, Petri a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, în legătură cu zece acte materiale reținute de procurori. În drept, această încadrare vizează evidențierea de operațiuni nereale în documentele contabile ale firmei, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi avut scopul de a diminua obligațiile fiscale către stat. Alături de Petri, în dosar figurează și alte persoane — Morea Călin Cristian, Ilea Stelian, Chertes Liviu, Georgescu Pop Daniela Elena, Liszincsan Iulius, Retegan Maftei, Mihai Ion și Drăguș Mircea Claudiu — acuzați de evaziune fiscală sau complicitate la această faptă. O serie de firme, între care SC DIFERIT SRL, SC TEHNOFLEXPRODIMPLEX SRL, SC TRANS ELECTRONIC SRL, SC PERGAMON RD SRL, SC PREMIER FENSTER SRL, TRANSFEROVIARIA SA și BAULINIE SRL (prin lichidator judiciar Borsa Daniela Cristina), au fost desemnate ca părți responsabile civilmente.
Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, Direcția Generală Juridică, s-a constituit parte civilă în proces.Decizia instanței mai arată că elementele legate de constituirea unui grup infracțional organizat rămân parte a aceleiași cauze, urmând să fie analizate pe de Tribunalul Cluj. Documentul notează că infracțiunile investigate implică un număr mare de acte materiale și relații comerciale între firmele menționate, sugerând o structură organizată în jurul unor mecanisme repetate de eludare a obligațiilor fiscale.
Tribunalul Cluj declină competența. Cazul cu zeci de inculpați și peste 300 de acte materiale de evaziune fiscală ajunge în atenția Înaltei Curți
La data de 30 iunie 2025, Tribunalul Cluj a pronunțat Hotărârea nr. 218/2025, în care a admis excepția necompetenței teritoriale, invocată de mai mulți inculpați și de părțile responsabile civilmente. Cauza îi privește pe Petri Daniela Denisa, Morea Călin Cristian, Ilea Stelian, Chertes Liviu, Georgescu Pop Daniela Elena, Liszincsan Iulius, Retegan Maftei, Mihai Ion, Drăguș Mircea Claudiu și alte persoane fizice și juridice trimise în judecată pentru fapte de evaziune fiscală în formă continuată sau complicitate la evaziune fiscală, unele dintre ele legate direct de activitatea SC DIFERIT SRL. Printre părțile responsabile civilmente se regăsesc societăți cunoscute în mediul economic local: SC DIFERIT SRL, SC TEHNOFLEXPRODIMPLEX SRL, SC TRANS ELECTRONIC SRL, SC PERGAMON RD SRL, TRANSFEROVIARIA SA, SC PREMIER FENSTER SRL, BAULINIE SRL (prin lichidator judiciar Borsa Daniela Cristina).
Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, Direcția Generală Juridică, figurează ca parte civilă în cauză.
Hotărârea Tribunalului Cluj descrie un dosar amplu, cu cel puțin 39 de inculpați și sute de acte materiale reținute în sarcina acestora, acoperind perioade diferite și aplicând prevederile mai multor versiuni ale Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală. În concret, actul procedural enumeră peste 30 de capete de acuzare individuale, variind între evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală, unele fapte constând în 10, 25, 31, 34, 44 sau chiar 50 de acte materiale fiecare. În cazul Petri Daniela Denisa, rechizitoriul reține 10 acte materiale, în legătură cu SC DIFERIT SRL.
În urma analizei, instanța a constatat că Tribunalul Cluj nu este competent teritorial să judece cauza, dispunând declinarea competenței către Tribunalul Mureș, instanța de la care dosarul fusese anterior disjuns. Prin această decizie, s-a ivit un conflict negativ de competență între cele două instanțe — Tribunalul Cluj și Tribunalul Mureș —, iar, potrivit art. 51 din Codul de procedură penală, dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să stabilească instanța competentă. Hotărârea este fără cale de atac și a fost pronunțată prin punerea la dispoziția părților la data de 30 iunie 2025.
Grupul de firme Diferit, festin din bani publici
Difert AG, apendicele firmei-mamă Diferit SRL, a împuşcat anul acesta 69 contracte plătite din bani publici.
Printre cele mai semnificative proiecte se numără întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea DRDP Cluj, un contract de peste 239 milioane lei (~48 milioane euro) care acoperă autostrăzile A3 și A10, precum și mai multe SDN-uri regionale.
În Brașov, Diferit AG realizează lucrări de modernizare a drumurilor interjudețene DJ 105A și DJ 104D, cu o valoare de aproape 90 milioane lei (~18 milioane euro), dar și întreținerea drumurilor județene pe timp de vară și iarnă, contractele cumulând peste 163 milioane lei (~32,7 milioane euro).
În Satu Mare, compania continuă să asigure întreținerea drumurilor județene, în valoare de aproximativ 22–23 milioane lei (~4,2–4,5 milioane euro), iar în județul Brașov și pe DN 17C, proiectele de reabilitare și modernizare însumează peste 165 milioane lei (~33 milioane euro). Recent, Diferit AG a câștigat și contractul pentru modernizarea DN 1S, km 0+000 – km 23+830, în valoare de 135 milioane lei (~27 milioane euro).
Profiturile de milioane ale soţilor Petri
Diferit AG SRL a fost înființată în 2009. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 129 milioane lei și un profit net de 15 milioane lei.
Diferit SRL a fost înfiinţată acum 24 de ani. În 2024, a înregistrat o cifră de afaceri de 136 milioane lei și un profit net de aproape 10 milioane le.
Grupul mai include Diferit Imobiliare SRL, înființată în 2018, care activează în sectorul închirierii și subînchirierii bunurilor imobiliare. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 2,65 milioane lei și un profit net de aproximativ 650.000 lei.
Eurotest SRL, fondată în 2008, se ocupă de testări și analize tehnice pentru materiale, produse și echipamente, raportând în 2024 o cifră de afaceri de aproape 2,8 milioane lei și un profit net modest.
Eco Dif Solution SRL, de asemenea înființată în 2008, este activă în colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor, cu o cifră de afaceri de 24,7 milioane lei și un profit net de aproape 3,9 milioane lei, clasându-se pe primul loc în județul Cluj la categoria întreprinderilor mici în domeniul reciclării.
Rentpers SRL, activă în furnizarea de personal temporar, a raportat în 2024 o pierdere netă de peste 6.800 lei.
Cariere M & S SRL, specializată în extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, a înregistrat o cifră de afaceri de 346.000 lei și un profit net de 230.000 lei în 2024.
sursa: gazetadecluj.ro